В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах. Мошенничество было направлено против французского казначейства. Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили. Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса. Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией. Напомним, на прошлой неделе правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. Ранее OFAC ввело в отношении сервиса санкции по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.