Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2022-08-17 10:01:12

В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах. Мошенничество было направлено против французского казначейства. Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили. Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса. Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией. Напомним, на прошлой неделе правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева, предположительно связанного с миксером Tornado Cash. Ранее OFAC ввело в отношении сервиса санкции по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta