Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age.
Расследование велось с октября 2020 года. По версии следствия, за последние 12 месяцев группировка отмыла не менее $62 млн наличными, используя бездействующие банковские счета 250 китайских студентов, которые давно покинули Австралию.
Правоохранители предполагают, что некоторые счета и удостоверения личностей студентов злоумышленники приобрели через даркнет.
В дальнейшем "денежные мулы" выводили наличные через расположенные в Мельбурне банкоматы и обменивали их на криптовалюты.
В полиции отметили, что подозрительная активность на счетах иностранных студентов стала более заметной на фоне ограничений из-за пандемии Covid-19.
Пятерых предполагаемых членов синдиката задержали в прошлый четверг, 14 октября, в ходе полицейских рейдов.
Силовики обыскали девять объектов недвижимости, откуда изъяли более $2 млн наличными, незаконный табак, ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и четыре автомобиля – BMW X5, Toyota Landcruiser, Mercedes C200 Coupe и Porsche.
Трое арестованных уже предстали перед судом. Их обвинили в отмывании средств, структурировании сделок и получении преступного дохода.
Еще двое задержанных были отпущены под залог и ожидают судебного заседания.
Напомним, в августе полиция австралийского штата Виктория в рамках расследования торговли наркотиками через даркнет конфисковала рекордную для страны сумму в криптовалюте – около $6 млн.
