Криптолендинговая платформа BlockFi ликвидировала по крайней мере часть позиций хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
В 2020 году 3AC стал стратегическим инвестором кредитора. Годом позже фонд вышел из его капитала и занял крупную сумму в биткоине, однако из-за сложившейся на рынке ситуации не смог выполнить маржинальные требования. Один из собеседников издания отметил, что закрытие позиции произошло по взаимному согласию сторон.
Глава BlockFi Зак Принс косвенно подтвердил информацию FT. На своей странице в Twitter он написал, что компания недавно «приняла свое лучшее деловое решение в отношении крупного клиента, который не смог выполнить обязательства по маржинальному кредиту с избыточным обеспечением».
No client funds are impacted. We believe we were one of the first to take action with this counterparty.— Zac Prince (@BlockFiZac) June 16, 2022
«Мы ускорили погашение кредита и полностью ликвидировали или хеджировали связанный с ним долг. Средства клиентов не пострадали. Мы считаем, что были одними из первых, кто принял меры в отношении этого контрагента», — написал Принс.
Аналитик под ником FatMan со ссылкой на «проверенные источники» также сообщил, что Three Arrows Capital имеет «большой долг» перед криптодеривативной биржей BitMEX. По его информации, фонд занял несколько позиций с недостаточным обеспечением.
Verified sources have confirmed that 3AC owes a large debt to BitMEX, a popular cryptocurrency exchange. 3AC has reportedly taken on several undercollateralized positions, creating unsecured debt. The creditors who got in touch with me confirm that 3AC are still uncontactable.— FatMan (@FatManTerra) June 16, 2022
Кризис 3AC повлиял на всю криптовалютную отрасль, поскольку многие крупные проекты связаны с хедж-фондом.
Keep an eye on these assets. These are 3AC’s primary holdings. They’ll presumably look to dump during upcoming unlocks. pic.twitter.com/ozXP8HcdXe— Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 16, 2022
Одна из портфельных компаний структуры, Finblox, приостановила распределение вознаграждения клиентов и действие реферальной программы. Она также снизила лимиты на снятие средств и запретила новым пользователям создавать криптовалютные адреса.
IMPORTANT UPDATE FROM FINBLOX! pic.twitter.com/VjclRMMiSe— Finblox (@finblox) June 16, 2022
3AC возглавлял токенсейл LUNA от LFG на $1 млрд. В мае экосистема Terra рухнула, а ее нативная криптовалюта практически обесценилась.
https://forklog.com/spiral-smerti-terra-kak-i-pochemu-luna-i-ust-poterpeli-krah/
Фонд также инвестировал в блокчейн-платформу Avalanche, нативный токен которой последний месяц показывает одну из худших динамик на рынке. За последние 30 дней цена AVAX упала на 52%, согласно CoinGecko.
17 июня проект подчеркнул, что 3AC «никогда не управлял, не использовал и не хранил казначейские средства Avalanche Foundation».
Due to recent speculation, we’d like to clarify that 3AC has never in any way managed, used, or custodied any Avalanche Foundation treasury funds.— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) June 16, 2022
Three Arrows Capital является одним из крупнейших инвесторов биткоин-траста от компании Grayscale. Согласно отчету для SEC от 31 декабря 2021 года, фонд владел почти 39 млн паев GBTC ($1,2 млрд на тот момент). По данным YCharts, акции траста торгуются с 33% дисконтом к чистой стоимости активов под управлением.
Анонимный автор новостной рассылки The DeFi Edge отметил, что из-за ряда неудачных инвестиций и связанных с вестингом ограничений 3AC не имеет достаточно ликвидности для погашения маржинальных требований.
How LIQUID is 3AC?We know 3AC has made some fantastic investments, but many of the tokens are locked and illiquid for years.So if they're getting margin called, it will to be tough to repay the loans if they don't have the liquidity available.— The DeFi Edge 🗡️ (@thedefiedge) June 16, 2022
«Умный человек может разориться тремя способами: алкоголь, дамы и леверидж», — процитировал он вице-председателя совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангера.
Автор также подчеркнул, что 3AC предлагал некоторым портфельным компаниям и проектам услуги по управлению финансами.
Напомним, 16 июня торговая компания 8 Blocks Capital обвинила Three Arrows Capital в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов.
