22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта "Финико" прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ.
Следствием установлено, что с декабря 2018 по июль 2021 года организаторы и члены "Финико" обманывали вкладчиков, обещая им большой доход.
Судья перечислила фамилии 22 человек, которые "завлекали людей в пирамиду": Доронин, Зыгмунтовичь, Сабиров М.Р., Сабиров Э.И., Шакиров, Нуриева, Ахметзянова, Семыкин, Ларионова, Бозоева, Галущенко, Серикова, Мингазов, Гаврась, Авдонин, Лоскутов, Самбуев, Авдусь, Казачкова, Сафин, Сотириу, Яндолин.
«Действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, [они] похитили денежные средства не менее 10 000 граждан на общую сумму не менее 250 млн рублей», — зачитала судья.
Официально по делу задержаны 13 фигурантов из этого списка.
На днях МВД отчиталось о серии обысков проведенных в различных регионах РФ и задержании шести человек. Среди них оказался куратор сайта и руководитель техподдержки "Финико" Антон Семыкин, а также лидер пирамиды в Бурятии Баир Самбуев.
На имущество шестерых фигурантов стоимостью 1,3 млрд рублей наложен арест.
Решением суда Антона Семыкина отправили в СИЗО до 20 июня. По другим задержанным также рассматриваются ходатайства о заключении под стражу.
Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.
Основатель «Финико» Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.
Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек из РФ и более чем сотни иностранных государств.
Ранее Кирилл Доронин пошел на сделку со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал и опроверг хищение средств.
