Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2022-02-07 08:57:10

Банки усилят контроль за переводами россиян в рамках дорожной карты по регулированию криптовалют

В рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалютной индустрии российские банки до конца ноября усилят контроль над денежными переводами клиентов. Об этом сообщают "Известия". Еще в сентябре прошлого года ЦБ РФ выпустил рекомендации по выявлению банками подозрительных операций физлиц. Согласно им, к таковым регулятор отнес транзакции, связанные с онлайн-казино, форекс-дилерами, финансовыми пирамидами, а также криптовалютными обменниками. ЦБ рекомендовал выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан или на суммы свыше 100 000 рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.  Если транзакции покажутся банку подозрительными, он может в том числе заблокировать счет. Эти рекомендации отражены и в дорожной карте правительства. Она предусматривает обязательное внедрение разработанных ЦБ предложений в работу подразделений банков. Ответственными за это будут ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг. Как сообщили в ЦБ, банки уже применяют рекомендации: "Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами".  Напомним, в сентябре ЦБ РФ также предложил тормозить платежи в адрес криптовалютных бирж и обменников. В декабре стало известно, что центробанк начнет собирать обезличенные данные клиентов при наличии риска использования банковских платформ для нелегальных транзакций биткоин-обменников, онлайн-казино и букмекеров. В январе регулятор запросил у банков информацию по подобным операциям. Позже ЦБ выпустил доклад, в котором призвал запретить оборот криптовалют и майнинг на территории РФ. https://forklog.com/eksperty-zapret-bitkoin-operatsij-v-rf-shag-v-storonu-beznadezhnogo-otstavaniya-strany/ Параллельно вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалютного рынка на период до конца 2022 года. 

阅读免责声明 : 此处提供的所有内容我们的网站,超链接网站,相关应用程序,论坛,博客,社交媒体帐户和其他平台(“网站”)仅供您提供一般信息,从第三方采购。 我们不对与我们的内容有任何形式的保证,包括但不限于准确性和更新性。 我们提供的内容中没有任何内容构成财务建议,法律建议或任何其他形式的建议,以满足您对任何目的的特定依赖。 任何使用或依赖我们的内容完全由您自行承担风险和自由裁量权。 在依赖它们之前,您应该进行自己的研究,审查,分析和验证我们的内容。 交易是一项高风险的活动,可能导致重大损失,因此请在做出任何决定之前咨询您的财务顾问。 我们网站上的任何内容均不构成招揽或要约