В Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Об этом сообщает Haaretz.
Предприниматель также владеет одним из ведущих футбольных клубов страны "Бейтар" (Иерусалим).
Вместе с ним арестованы еще семь подозреваемых, большинство из которых бывшие или нынешние партнеры Хогега и его сотрудники.
Всем восьми вменяют присвоение миллионов шекелей и сговор с целью введения в заблуждение инвесторов криптовалютных проектов. По словам представителя полиции, подозреваемые знали, что эти проекты никогда не будут реализованы.
Правоохранители провели обыски в офисах футбольного клуба в поисках доказательств использования незаконно полученных средств.
Касательно предполагаемых преступлений Хогега на сексуальной почве полиция ведет расследование несколько месяцев и продолжает собирать доказательства. Предположительно в организованных им мероприятиях участвовали несовершеннолетние.
Правоохранители рассчитывают, что обнародование имени Хогега и выдвинутых обвинений побудит больше жертв обратиться с заявлениями.
В числе обвинений против предпринимателя: преступный сговор, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, умышленное сокрытие доходов, махинации с документацией и совершение преступлений, связанных с наркотиками.
Суд арестовал Хогега и других подозреваемых, продлив срок содержания под стражей до 24 ноября.
Адвокаты Хогега заявили, что он "категорически отрицает выдвинутые обвинения и всецело сотрудничает со следствием". Они добавили, что расследование покажет безосновательность подозрений.
Напомним, в 2019 году против Хогега подали иск за неправомерное использовании более $4,6 млн, полученных от инвесторов в ходе ICO платформы Stox.
В 2021 году инвесторы ICO-проектов предпринимателя обратились в суд, чтобы взыскать с него $16,1 млн.
