Forklog 2022-07-21 16:34:43

Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле

В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции.  Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы также арестовали его брата — Нихила Вахи — и предъявили обвинения Самиру Рамани. Всем троим грозит до 20 лет лишения свободы.  «[Подозреваемые] вступили в сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества со схемой инсайдерской торговли криптоактивами путем применения конфиденциальной информации Coinbase о запланированном листинге на бирже», — говорится в публикации.  В прокуратуре отметили, что Ишана Вахи имел доступ к данным, связанным с процессом листинга криптовалют на платформе. В частности, он знал, когда компания намерена сделать релевантные публичные заявления и открыть торговлю.  По версии следствия, в период с июня 2021 по апрель 2022 года бывший сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал эту конфиденциальную информации своему брату и Рамани. Последние, в свою очередь, заключали сделки с целью извлечения прибыли.  «Получив советы от Ишана Вахи, [другие подозреваемые] использовали анонимные Ethereum-кошельки для приобретения криптовалют незадолго до того, как Coinbase публично объявляла о планах размещения или размещала эти активы на своей платформе. [...] В результате схемы инсайдерской торговли они получили реализованную и нереализованную прибыль на общую сумму не менее $1,5 млн», — говорится в пресс-релизе.  Следователи объяснили, что для того, чтобы скрыть следы преступной деятельности, подозреваемые использовали аккаунты на централизованных биржах, которые были зарегистрированы на подставных лиц.  В апреле 2022 года лидер мнений Cobie обнаружил адрес, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.  Story for the ages pic.twitter.com/oMlr8FM70d— Cobie (@cobie) July 21, 2022 После этого операционный директор Coinbase пригласил Вахи на «личную встречу», говорится в пресс-релизе. Последний подтвердил намерение явиться, однако на следующий же день попытался бежать из страны — этому воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов, которые уже наблюдали за ним.  Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила подозреваемым аналогичные обвинения.  Напомним, в мае 2022 года аналитическая компания Argus сообщила, что группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения