Resmi bir basın açıklamasına göre, BitConnect kurucusu olan 36 yaşındaki Satish Kumbhani, ciddi suçlar ile suçlanıyor. Yapılan açıklamalarda bu suçlar arasında; elektronik dolandırıcılık, kripto para dolandırıcılığı, fiyatların manipüle edilmesi, lisanssız bir para transfer hizmetinin işletilmesi ve uluslararası kara para aklama girişimi bulunuyor. 2,4 Milyar Dolarlık Suçlama Elde edilen bilgilere göre BitConnect kurucusu 2,4 milyar dolarlık ponzi şeması iddiasıyla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Kumbhani’nin belirsiz sayıda yatırımcıyı dolandırdığı ve 2,4 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği iddialar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre Kumbhani, işlem botları ve volatilite yazılımı sunduğu bir plan oluşturdu ve Bitconnect’i kullananların kripto para biriminden önemli karlar elde edeceğine söz verdi. İddialara göre, Kumbhani’nin girişimi bir ponzi şeması olarak nitelendiriliyor. 70 Yıl İle Yargılanabilir! Öte yandan FBI’ın Cleveland Saha Ofisi’nden Sorumlu Özel Ajan Eric B. Smith, resmi açıklamalarda Bitconnect davasının, dolandırıcıların kripto dünyasına erişiminin kapsamının bir göstergesi olduğunu ve yasalardan kaçmak için fırsatlar aradığını söyledi. Smith konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri kullandı: Bugünkü iddianame, FBI’ın yatırımcıları dolandıran ve meşru girişimcilerin kripto para birimi alanında yenilik yapma yeteneklerini lekeleyen kötü aktörleri belirleme ve ele alma taahhüdünü yineliyor. Denenmiş ve gerçek bir sahtekarlık düzenini yeni bir şekilde süsleyip yurt dışına dayandırmak, FBI’ın bu tür dolandırıcıları titizlikle araştırmak ve adalete teslim etmek konusundaki kararlılığından vazgeçtiğini göstermiyor. Yapılan açıklamalara göre eğer Kumbhani, tüm suçlamalardan suçlu bulunursa 70 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak. DOJ’un açıklamalarına göre ise Kumbhani bir Hint vatandaşı ve hala kaçak durumda.
