В конце января в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли неназванное количество оборудования для добычи криптовалют из помещения, принадлежащего, по данным СМИ, дата-центру Mining Express. Информацию об обысках подтвердил партнер юридической компании Sayenko Kharenko Сергей Смирнов.
По словам юриста, следственные действия продолжались четверо суток.
Несколько независимых источников на рынке подтвердили местным СМИ, что обыски проходили у компании Mining Express.
В пресс-службе полиции Кировоградской области ForkLog сообщили, что операцию проводили сотрудники СБУ.
ForkLog запросил комментарии у СБУ, компании Mining Express и представителей юридической фирмы.
Согласно судебным документам, в отношении Mining Express в Украине с мая 2021 года проводится досудебное расследование по факту мошенничества.
Первый обыск в дата-центре прошел с 7 по 8 июня. Тогда следователи обнаружили:
на первом этаже: 4880 графических процессоров Nvidia Р102 для майнинга; на втором: 4543 системы, среди них 506 видеокарт Р102, 3018 GPU модели P102 Bokka Serv и 1019 блоков питания Kenweiipc AntMiner;на третьем: Р106, Р102 Bokka Serv и Р102 Crypto Mining System, а также 2086 майнинг-ферм с видеокартами.
Также они нашли блокноты, черновые записи, компьютерную технику и сетевое оборудование.
15 июня 2021 года Печерский районный суд Киева арестовал принадлежащее Mining Express оборудование. Имущество передали на ответственное хранение начальнику отдела информационных технологий ООО «Майнинг Экспресс».
Компания пыталась оспорить это решение, но в октябре 2021 года Киевский апелляционный суд отказал ей в снятии ареста.
В комментарии ForkLog эксперты отметили, что перечисленные в судебных документах модели GPU являются устаревшими.
Mining Express зарегистрирована в Киеве в марте 2018 года. Ее дата-центр располагается в здании бывшей столовой завода пишущих машин «Пишмаш» в Кропивницком. Учредителем компании с уставным капиталом 100 000 гривен является Edelweiss investment Trading Company из Гонконга, а конечным бенефициаром — бразилец японского происхождения Карлос Фузияма.
На открытии дата-центра Фузияма заявил, что его майнинговая ферма состоит из 17 000 GPU и что он вложил в нее более $100 млн.
Первыми партнерами Фузиямы в Украине называют предпринимателей из Ивано-Франковска Алексея Колесника и Николая Максымива, с которыми он знаком по международному MLM-бизнесу. Mining Express также использовала в своей бизнес-модели сетевой маркетинг и действовала по принципу, схожему с методами финансовых пирамид.
В декабре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) инициировала административное производство по расследованию возможных нарушений со стороны компании. Несмотря на регистрацию в Украине, Mining Express размещала рекламу в Бразилии, используя сайт на португальском языке, и привлекала местных жителей в свой проект.
Данные: Portal Do Bitcoin.
В ведомстве утверждают, что компания не уполномочена CVM привлекать клиентов в Бразилии и предлагать коллективные инвестиционные соглашения. С июня 2019 года Mining Express включена в местный черный список компаний, имеющих признаки финансовых пирамид.
По данным местных СМИ, ранее Карлос Фузияма был промоутером компании One Thor Brasil, у которой в 2015 году власти также выявили признаки финансовой пирамиды. После этого Фузияма продвигал финансовую пирамиду D9 Club. Ущерб от ее деятельности составил 200 млн реалов ($37,8 млн на момент написания).
Основатель украинской биткоин-биржи Kuna Михаил Чобанян в своем Telegram-канале рассказал, что в 2018 году Карлос Фузияма обращался в Blockchain Hub и предлагал деньги за пиар Mining Express на украинском рынке.
Напомним, в июне 2019 года представители дата-центр Mining Express сообщили, что из-за снижения интереса к майнингу стали использовать оборудование для облачного рендеринга видео.
