Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2022-07-21 16:34:43

Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле

В США арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase Ишана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, сообщило Министерство юстиции.  Согласно пресс-релизу, правоохранительные органы также арестовали его брата — Нихила Вахи — и предъявили обвинения Самиру Рамани. Всем троим грозит до 20 лет лишения свободы.  «[Подозреваемые] вступили в сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества со схемой инсайдерской торговли криптоактивами путем применения конфиденциальной информации Coinbase о запланированном листинге на бирже», — говорится в публикации.  В прокуратуре отметили, что Ишана Вахи имел доступ к данным, связанным с процессом листинга криптовалют на платформе. В частности, он знал, когда компания намерена сделать релевантные публичные заявления и открыть торговлю.  По версии следствия, в период с июня 2021 по апрель 2022 года бывший сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал эту конфиденциальную информации своему брату и Рамани. Последние, в свою очередь, заключали сделки с целью извлечения прибыли.  «Получив советы от Ишана Вахи, [другие подозреваемые] использовали анонимные Ethereum-кошельки для приобретения криптовалют незадолго до того, как Coinbase публично объявляла о планах размещения или размещала эти активы на своей платформе. [...] В результате схемы инсайдерской торговли они получили реализованную и нереализованную прибыль на общую сумму не менее $1,5 млн», — говорится в пресс-релизе.  Следователи объяснили, что для того, чтобы скрыть следы преступной деятельности, подозреваемые использовали аккаунты на централизованных биржах, которые были зарегистрированы на подставных лиц.  В апреле 2022 года лидер мнений Cobie обнаружил адрес, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.  Story for the ages pic.twitter.com/oMlr8FM70d— Cobie (@cobie) July 21, 2022 После этого операционный директор Coinbase пригласил Вахи на «личную встречу», говорится в пресс-релизе. Последний подтвердил намерение явиться, однако на следующий же день попытался бежать из страны — этому воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов, которые уже наблюдали за ним.  Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила подозреваемым аналогичные обвинения.  Напомним, в мае 2022 года аналитическая компания Argus сообщила, что группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta