Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2021-12-27 06:30:15

Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками

27 декабря 2021 | 11:27Апдейт: ЦБ РФ будет собирать обезличенные данные клиентов при наличии риска использования банковских платформ для нелегальных операций криптовалютных обменников, онлайн-казино и букмекеров. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на пресс-службу регулятора. "Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по P2P-платежам, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка", – заявили в центробанке. Прочие операции физических лиц новая отчетность не затронет. "То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", — разъяснили в ЦБ РФ. У отдельных кредитных организаций в случае выявления рисков могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. "При этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет", — заключили в Банке России. Ранее издание РБК сообщило, что ЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех переводах между физлицами, в том числе личные данные отправителей и получателей средств. Напомним, 16 декабря агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности. В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. В числе вариантов ограничения – блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам.

Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta