Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2022-04-26 10:22:43

Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block. В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. Позднее он отказался от планов из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн. В ходе дистанционного заседания 25 апреля 2022 года Фаулер признал вину по всем пунктам обвинения, в том числе сговоре и незаконных переводах. Максимальное наказание в его случае составляет 90 лет тюрьмы. Окончательный приговор суд вынесет 30 августа. Crypto Capital — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк. Именно этому процессингу биржа передала на хранение $850 млн. В результате она утратила доступ к средствам, а власти обвинили платформу в попытке скрыть потерю и восполнить дефицит средствами аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявлены гражданке Израиля Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу. Последний был основателем компании Crypto Capital, через которую проводились незаконные операции. Оба фигуранта пока на свободе. В начале февраля 2021 году Bitfinex погасила кредит перед Tether. В том же месяце компании заключили заключили соглашение с Генпрокуратурой штата Нью-Йорк. По условиям урегулирования, Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн штату, публиковать информацию о своих резервах, а также прекратить обслуживание местных клиентов. Однако факт правонарушения фирмы не признали. Напомним, в октябре 2020 года Фаулер заявил о готовности признать свою вину. Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine