За 2021 год мошенники похитили у пользователей более $7,7 млрд в криптовалютах. Свыше трети этой суммы пришлось на так называемые rug pull, сообщила аналитическая компания Chainalysis.
Количество киберпреступлений на крипторынке выросло на 81% по сравнению с 2020 годом. В экосистеме DeFi активно распространилась схема rug pull, которая принесла злоумышленникам свыше $2,8 млрд. Это составляет 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютой по сравнению с всего лишь 1% в 2020 году.
15 наиболее крупных rug pull за 2021 год в порядке убывания суммы ущерба. Данные: Chainalysis.
Наиболее масштабный rug pull, по данным Chainalysis, произошел за пределами DeFi-сегмента. В апреле крупная турецкая криптовалютная биржа Thodex неожиданно прекратила торги, сославшись сначала на техническое работы, а затем на передачу платформы новому партнеру.
Глава компании покинул страну и был объявлен в розыск. В рамках расследования задержаны более 60 человек.
Ущерб в размере более $2 млрд составляет почти 90% от общей суммы в результате аналогичных афер.
Второй по величине rug pull провели разработчики проекта AnubisDAO, который позиционировался как форк OlympusDAO.
Токенсейл проекта запустили 28 октября на платформе Copper Launch. У AnubisDAO не было даже веб-сайта — только сервер в Discord и аккаунт в Twitter, однако проект все равно привлек внимание инвесторов. Менее чем за сутки в пул ликвидности внесли 13 597 ETH ($58,78 млн на момент инцидента).
Предполагалось, что ANKH распределят после окончания токенсейла, но за несколько часов до закрытия продажи вся ликвидность была выведена.
Данные: Chainalysis.
Злоумышленник переместил средства в wETH через серию кошельков-посредников. Вскоре после этого Twitter-аккаунт, который выступал в качестве публичного лица AnubisDAO, отключился, и стоимость ANKH упала до нуля.
В настоящее время неизвестно, все ли разработчики проекта были причастны к этой краже.
Chainalysis рекомендовали пользователя избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода.
В целом количество депозитов на мошеннические адреса в 2021 году снизилось с 10,7 млн до 4,1 млн. По словам аналитиков, это свидетельствует об уменьшении числа жертв и об увеличении средней суммы ущерба.
Количество активных мошеннических адресов на популярных биржах по сравнению с прошлым годом возросло с 2052 до 3300 единиц.
При этом сократилась средняя продолжительность финансовой аферы – 70 дней в 2021 году вместо 192 в 2020 году. Одной из причин этого может являться совершенствование механизмов правоохранительных органов в расследовании киберпреступлений.
Аналитики также указали на отсутствие корреляции между ростом цен цифровых валют и мошеннической деятельностью, которая наблюдалась во время бычьих ралли в 2017 и 2020 годах.
Данные: Chainalysis.
"Новые пользователи, привлеченные ростом криптовалюты, с большей вероятностью станут жертвами мошенничества, чем опытные. Однако связь между ценами на активы и мошеннической деятельностью теперь, похоже, исчезает", – резюмировали в Chainalysis.
Ранее аналитики Crystal Blockchain подсчитали, что за 10 лет совокупный ущерб криптовалютных платформ и их пользователей от действий хакеров и мошенников превысил $12 млрд.
