Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2022-09-02 10:59:50

Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег

Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters. Оказавшийся в распоряжении агентства запрос правоохранители сделали в декабре 2020 года. Секция по отмыванию денег Министерства юстиции якобы попросила Binance добровольно передать сообщения от Чжао и 12 других руководителей и партнеров по вопросам выявления биржей незаконных операций и вербовки клиентов в США. Отдел Минюста также интересовали любые записи компании с инструкциями по "уничтожению, изменению или удалению документов из файлов Binance" или "переданных из Соединенных Штатов". Источники Reuters пояснили, что запрос Минюста был частью продолжающегося расследования о соблюдении биржей законов США о финансовых преступлениях. Власти также интересуются потенциальными нарушениями Закона о банковской тайне со стороны Binance. Его нормы требуют от компаний регистрации в Минфине и соблюдения норм борьбы с отмыванием денег, если они ведут "существенный" бизнес в США. Законодательство по защите финансовой системы страны предусматривает тюремные сроки до 10 лет, отметили в Reuters. "Регуляторы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой компании. Мы постоянно работаем с ведомствами для решения любых вопросов, которые могут у них возникнуть", — ответил директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн на вопрос о расследовании. По его словам, команда специалистов по безопасности и соблюдению комплаенса насчитывает 500 человек. Среди них бывшие сотрудники регуляторов и правоохранительных органов, добавил Хиллманн. В январе Reuters написало, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса. В июне аналитики агентства заявили, что в период за 2017-2021 годы злоумышленники отмыли через Binance не менее $2,35 млрд. https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-binance Напомним, власти Индии заподозрили биржу WazirX в отмывании денег на сумму более $350 млн. В 2019 году Binance объявила о приобретении платформы. Чжао заявил об отсутствии связи его компании с индийской криптоторговой площадкой. По его словам, сделка не состоялась. Соучредитель WazirX Нишал Шетти опроверг ряд утверждений главы Binance касательно взаимоотношений платформ.

Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen